Xerina Cryptocurrency Fraud: दिल्ली में क्रिप्टोकरेंसी के नाम पर 500 से अधिक लोगों को ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से ठगने के आरोप में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान फरहान अंसारी (30), संजय डाबास (26), पंकज वाधवा (38), और मोनू (42) के रूप में हुई है। पुलिस ने वाधवा के पास से 5.50 लाख नकद बरामद किए हैं और आरोपियों के विभिन्न बैंक खातों में लगभग 24 लाख रुपये फ्रीज कर दिए हैं।
फरवरी में, सेंट्रल दिल्ली के एक निवासी को एक ही दिन में 22 लाख रुपये का धोखा देकर इसी तरीके से ठगा गया था। पुलिस ने बताया कि महिला ने ऑनलाइन नौकरी की तलाश करते समय एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप संदेश प्राप्त किया था, जिसमें व्हाट्सएप पर भेजे गए लिंक को लाइक करने के लिए 50 रुपये प्रति लाइक देने की पेशकश की गई थी। कॉलर, जिसने खुद को ज़रीना बताया, ने महिला को टेलीग्राम लिंक खोलने के लिए कहा।
क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी का जाल
महिला ने ‘मोहिनी8’ नामक टेलीग्राम चैनल जॉइन किया और अपने बैंक खाते में 150 रुपये प्राप्त किए। इसके बाद ज़रीना ने उसे क्रिप्टोकरेंसी(Xerina Cryptocurrency Fraud) में निवेश करने के लिए कहा, जिसमें भारी मुनाफे का लालच दिया गया। पहले काम में 1000 रुपये का निवेश किया गया, और धीरे-धीरे महिला ज़रीना के जाल में फंस गई और एक ही दिन में लगभग 22 लाख रुपये गंवा दिए।
Xerina Cryptocurrency Fraud:जांच के निष्कर्ष
सेंट्रल जिला पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) संजय सैन ने बताया कि पूछताछ, बैंक खाता लेन-देन और कॉल डेटा रिकॉर्ड के आधार पर, एक आरोपी के बैंक खाते में एक ही दिन में 1 करोड़ रुपये का लेन-देन पाया गया। ये बैंक खाते फर्जी कंपनियों के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर खोले गए थे, और जमा की गई राशि को तुरंत अन्य बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था।
जांच के दौरान यह भी पता चला कि नई दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस के पते का उपयोग करके फर्जी कंपनियों के नाम पर 10 से अधिक बैंक खाते खोले गए थे। मकान मालिक की जांच में पता चला कि यह स्थान संजय डाबास को किराए पर दिया गया था। बाद में, आरोपी डाबास को सुल्तानपुर में उनके गांव से और उनके साथी फरहान अंसारी को महिपालपुर से गिरफ्तार किया गया।
Xerina Cryptocurrency Fraud मामले में चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और आगे की जांच जारी है।
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